Panel general
Estado del universo de declaraciones presentadas en el período y principales focos de riesgo. Datos actualizados hoy a las 06:00.
Distribución por nivel de riesgo
Declaraciones del período y acción sugerida para cada nivel.
Distribución del IRP
Cantidad de declaraciones por tramo de 5 puntos.
Declaraciones en nivel alto y crítico por período
Evolución desde la base histórica de 2020.
Declaraciones con alertas por categoría
Una declaración puede activar varias categorías.
Organismos con mayor proporción de riesgo
Porcentaje de sus declaraciones en nivel alto o crítico.
Fuentes externas
Registros y bases que alimentan los cruces automáticos.
Módulo de analítica y control de Senda
Procesa de forma anonimizada el universo de declaraciones presentadas, cruza la información con registros oficiales y fuentes de mercado, y asigna a cada declaración un Índice de Riesgo Patrimonial (IRP). El resultado orienta la revisión de la JUTEP hacia los casos que más lo ameritan; la decisión final siempre es humana.
Declaraciones presentadas
Parte abierta, parte reservada y declaraciones públicas del Art. 12 BIS. Base histórica desde 2020.
Procesamiento anonimizado
El algoritmo usa los datos como insumo numérico. Nadie accede al contenido reservado de una declaración individual.
Alertas y cruces
Alertas en 7 categorías, cruce con registros oficiales y fuentes de mercado, comparación con declarantes de perfil similar.
Índice de riesgo (IRP)
Puntaje de 0 a 100 y un nivel por declaración: bajo, medio, alto o crítico.
Decisión de la JUTEP
Revisión en profundidad y, si corresponde, apertura formal por Art. 14C o Art. 15.C.
Panel general
Estado del universo: niveles de riesgo, evolución, alertas por categoría, organismos y fuentes.
Ranking de riesgo
Universo ordenado por IRP, concentración por organismo y filtros combinables.
Panel de alertas
Alertas más frecuentes y búsqueda de declaraciones por combinación de alertas.
Ficha de declaración
Evidencia de cada alerta, evolución patrimonial, gasto presunto, pares y fuentes externas.
Ranking de riesgo
Todas las declaraciones del período ordenadas por Índice de Riesgo Patrimonial. Las declaraciones con parte reservada se muestran con código interno; las del Art. 12 BIS, con nombre.
Cómo se calcula el IRP
Puntaje de 0 a 100 que combina tres componentes. Es una herramienta de priorización: orienta la revisión humana, no la reemplaza.
vs. 2022
vs. 2022
vs. 2022
vs. 2022
Concentración de riesgo por organismo
Porcentaje de las declaraciones de cada organismo en cada nivel. Ordenado por porcentaje en nivel alto.
Panel de alertas
Panorama de las alertas que se activan en el universo y búsqueda de declaraciones usando alertas como criterio principal, combinables entre sí y con otros filtros.
Alertas que más se activan
Declaraciones que activan cada alerta y porcentaje del universo.
Activación por categoría y nivel
Declaraciones con al menos una alerta de la categoría, según su nivel de riesgo.
Alertas de elevación automática
241 declaraciones elevadas a Crítico por discrepancias verificadas. Una declaración puede activar más de una.
Resultados
Composición del puntaje
Los tres componentes se expresan sobre 100. Cada uno aporta según su peso.
A · Score de alertas
14 alertas ordinarias activas, ponderadas por probabilidad × impacto. Las 2 alertas de elevación automática no suman puntos: definen directamente el nivel Crítico.
B · Perfil de exposición
Cargo de alto riesgo (30) + PEP (30) + historial de rectificaciones (25). No aplica primera declaración (15).
C · Anomalía frente a pares
Su perfil patrimonial es más atípico que el del 93% de su grupo: 83 directores generales de entes del sector financiero. Combina seis dimensiones (ingresos, patrimonio, variación patrimonial, activos financieros, vehículos y gasto presunto), cada una comparada con lo esperable para su edad, antigüedad o nivel de ingresos.
Patrimonio neto 2020 a 2024
Reconstruido a partir de todas las declaraciones disponibles del declarante.
Composición por tipo de activo
Variación entre las declaraciones de 2022 y 2024 (USD).
| Categoría | 2022 | 2024 | Variación | % |
|---|---|---|---|---|
| Inmuebles | 185.000 | 412.000 | +227.000 | +123% |
| Vehículos | 28.000 | 86.000 | +58.000 | +207% |
| Activos financieros | 142.000 | 485.000 | +343.000 | +242% |
| Otros bienes y suntuarios | 22.000 | 87.000 | +65.000 | +295% |
| Activos virtuales | 0 | 42.000 | +42.000 | nuevo |
| Fideicomiso | 220.000 | 220.000 | 0 | 0% |
| Pasivos | -185.000 | -22.000 | +163.000 | -88% |
| Patrimonio neto | 412.000 | 1.310.000 | +898.000 | +218% |
Gasto presunto anual
Estimado a partir de lo declarado, más los supuestos que defina el analista. USD por año.
Escenarios para datos desconocidos
La declaración no informa estos gastos. Ajuste los supuestos para ver cómo cambia la relación.
Grupo de comparación
Cuestionamientos por una adjudicación directa en un ente del sector financiero
La nota informa un pedido de explicaciones de legisladores sobre una contratación por USD 1,2 M adjudicada a un proveedor del organismo.
Vínculo familiar de un director con una empresa proveedora del Estado
Describe la participación del cónyuge de un director general como socia minoritaria de la empresa proveedora.
Evolución patrimonial de altos cargos de entes autónomos
Reportaje sobre las declaraciones públicas de directores, con mención a crecimientos patrimoniales muy dispares.